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Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)—————————————————————————————-Il Presidente della RepubblicaVISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per ilcontenimento della spesa pubblica e per il

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Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziariae di competitività economica(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)—————————————————————————————-Il Presidente della RepubblicaVISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;RITENUTA la straordinaria necessità ed

L’ANTIRICICLAGGIO DEL PROFESSIONISTA … legale & contabile

Con il recente decreto del Ministero della Giustizia[1] sono state tracciate le linee guida delle “anomalie” dalla cui attenta valutazione discende la possibilità dell’inoltro delle Segnalazioni di operazioni sospette.   I destinatari della norma contenuta nell’art.12 del D.lgs 231/07[2] sono:   ·       

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 16 aprile 2010

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l\’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili. (10A05120) (GU n. 101 del 3-5-2010) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 25 gennaio 2006,

CONVEGNO”LOTTA AL DENARO SPORCO”

  Riflessioni sulle norme antiriciclaggio alla luce delle esperienze di vigilanza, investigative e giudiziarie     G     iovanni Castaldi La d     isciplina italiana sulla segnalazione delle ipotesi di riciclaggio: pr     incipali novità e problematiche Rimini, 29 gennaio

NOVITA’ ANTIRICICLAGGIO

  Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n. 151                “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell\’utilizzo del sistema finanziario a scopo di

TUTTO SCUDO 2009: Articoli, quesiti e altro ancora

  SCUDO FISCALE Adeguata verifica della clientela, Registrazione dei dati e Segnalazione di operazione sospetta ===============================================   Con la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre u.s.[1][1], sono stati forniti importanti elementi di chiarezza tanto per gli intermediari finanziari