titolare effettivo rischi- Pagina 38

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La gestione della farmacia va affidata solo al farmacista laureato: lo Stato italiano vince il ricorso contro la Ue (Cgce, Grande Sezione, Sentenza 19.5.2009 C-531/06)

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 19 maggio 2009 «Inadempimento di uno Stato – Libertà di stabilimento – Libera circolazione dei capitali – Artt. 43 CE e 56 CE – Sanità pubblica – Farmacie – Disposizioni che riservano ai soli farmacisti il diritto di gestire una farmacia – Giustificazione – Rifornimento di medicinali alla popolazione sicuro e di qualità

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ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio

ANTIRICICLAGGIO – La mia esperienza, al tuo servizio!   Hai bisogno di qualche delucidazione a proposito dell’Adeguata verifica della clientela, del Titolare effettivo o della Verifica Semplificata/Rafforzata, oppure vuoi approfondire alcuni aspetti come:        1.     Il riciclaggio da evasione fiscale

ANTIRICICLAGGIO – Linee guida dell’Associazione Bancaria Italiana

  “PREVENIRE E\’ MEGLIO CHE REPRIMERE” Linee guidadell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione di modelli organizzativisulla responsabilità amministrativadelle banche(d.lgs. n. 231/2001)febbraio 2004 INDICE CAPITOLO I IL D.LGS. n. 231/2001               Pag. 7 § 1. Principi della disciplina § 2. Il sistema del d.lgs. n.

Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell\’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita\’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche\’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

decreto legislativo 22 giugno 2007 n109

INDICE del D.Lgs. 109/2007: Art. 1. – Definizioni Art. 2. – Finalità e ambito di applicazione Art. 3. – Comitato di sicurezza finanziaria Art. 4. – Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite  per