Risultato di ricerca per: restituzione anticipazione socio
L’ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA: Quadro normativo e Alert
1. EVOLUZIONE STORICA DEL QUADRO NORMATIVO
1.1
IV Direttiva antiriciclaggio – Lavori in corso
Nel febbraio 2013 vennero avviate le prime
consultazioni da parte dei diversi Paesi aderenti al GAFI,
consentendo alla Commissione europea...
FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO
Attualmente la "Formazione antiriciclaggio” viene svolta con la modalità tradizionale d’aula sulla base di accordi diretti.
Una volta all’anno, viene programmata in Mattinata (FG) a beneficio di tutti...
Antiriciclaggio: Analisi del malaffare per una possibile terapia!
Antiriciclaggio: Analisi del malaffare per una possibile terapia!
Volendo sostituirmi sole per qualche giorno, ma che dico, per qualche ora, nella veste e nel ruolo di un soggetto obbligato agli...
Antiriciclaggio & Decreto liquidità: dal bazooka alla pistola ad acqua!
Antiriciclaggio & Decreto liquidità: dal bazooka alla pistola ad acqua!
Di fronte ad uno stallo di fatto nella erogazione dei finanziamenti alle imprese a completa o parziale garanzia pubblica, qualche...
SBLOCCA ITALIA: Tracciabilità finanziaria nell’autotrasporto (ex art.32bis)
Sblocca Italia: il testo coordinato del decreto-legge in Gazzetta
Decreto Legge , testo coordinato 12.09.2014 n° 133 , G.U. 11.11.2014
Pubblichiamo
il testo del...
