OPERAZIONE SOSPETTA- Pagina 62

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SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: Intervento dell’UIF

         Con comunicato del 3 settembre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha evidenziato alcune criticità nel rispetto, da parte dei segnalanti, delle regole in materia di segnalazione di operazioni sospette. Sul punto si ricorda come, in data 4 maggio 2011, l’UIF aveva disciplinato il nuovo sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni di operazioni sospette

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CONTO CORRENTE & PRESCRIZIONE CONTESTAZIONE ADDEBITO: l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tribut

      SENTENZA N. 78 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro

ANTIRICICLAGGIO: Prelievo legittimo

Dopo il decreto del 13 agosto 2011, i cassieri delle banche sostengono che i prelievi in contanti pari o superiori a 2.500 euro[1]) saranno segnalati all’UIF o alla Guardia di finanza. Quindi , se porto a mio nonno, operato al femore, 2.500

DECRETO SALVA ITALIA: Testo definitivo

  Decreto Salva Italia. Ecco il testo definitivamente approvato(Decreto Legge, testo coordinato e definitivamente approvato il 22 dicembre 2011) 1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione

CONTO CORRENTE: Prelevamenti di denaro contante

 Vorrei sapere se il limite di 2.500,00 euro in contante si applica anche per i prelevamenti bancari che l’amministratore di una società effettua per metterli in cassa e pagare stipendi ai dipendenti o altre spese contanti non superiori a 2.500 euro. Inoltre,