Una specialità per specificazione. Il punto del Tribunale di Napoli Con la recentissima sentenza n.19190/2016, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale, VI Sezione Penale, ha affrontato una questione di fondamentale...

ON LINE, A CASA TUA-----------------------------------------------------   A voler compendiare una casistica pratica realmente in grado di aiutare il professionista nel difficile compito della "Collaborazione attiva” in materia di antiriciclaggio, credo di non poter fare...

Secondo le previsioni l’anno 2017 sarà l’anno della svolta alla lotta del "nero internazionale” e la seconda versione della Voluntary disclosure rappresenta l’ultimo appuntamento per i frequentatori dei paradisi fiscali per mettersi...

Da quello che si è compreso finora le novità più significative contenute nella IV Direttiva europea sulla lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo sono: nuovo sistema sanzionatorio, registro nazionale dei titolari effettivi,...

COMUNICAZIONE   Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della...

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