Risultato di ricerca per: OPERAZIONE SOSPETTA
Ispezione Bankit: Cessazione rapporti per presunte criticità antiriciclaggio!
Ispezione Bankit: Cessazione rapporti per presunte criticità antiriciclaggio!
Se, ispezioni durante da parte della Banca d’Italia, vengono rilevate talune criticità nella gestione dei rapporti di conto con la clientela, bisogna...
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell’impresa
TITOLARE EFFETTIVO NELLA DITTA INDIVIDUALE: Eccezioni possibili al titolare dell'impresa
Con il Decreto legislativo 231/2007, nell'ambito dell'Adeguata verifica della clientela, è stato introdotto anche il concetto del "Titolare effettivo" del...
Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità!
Sos & Riservatezza: violazioni di legittimità!
Con decreto in data 10/12/2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza disponeva nei confronti di Mazzei Andrea il sequestro preventivo...
Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!
Antiriciclaggio: i doveri del soggetto obbligato quando si parla di “evasione fiscale”!
L’evasione fiscale è stata e rimane un obiettivo, a volte addirittura una esigenza connaturata alla natura umana e,...
Riciclaggio, evasione fiscale, corruzione e altro ancora: una intervista sempre attuale!
Riciclaggio, evasione fiscale, corruzione e altro ancora: una intervista sempre attuale!
Stamattina mi è stato regalato un libro, direttamente dall’autore, Leandro Limoccia, un caro amico conosciuto in terra di Bari...
Blitz della Guardia di finanza: Alert sottovalutati per frode fiscale e autoriciclaggio!
Blitz della Guardia di finanza: Alert sottovalutati per frode fiscale e autoriciclaggio!
Villette con piscina in un resort di lusso nell’Ogliastra. Questa l’ipotesi della Guardia di finanza di Perugia che,...
