venerdì, Aprile 26, 2024
spot_img

Risultato di ricerca per: titolare effettivo

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO: Il valore aggiunto che fa la differenza

  Posto che "i problemi si risolvono quando si presentano”, io penso che parlare di Formazione sulla base di contenuti pratici ed esperienze concretamente vissute, possa effettivamente fornire all’Operatore bancario...

NEWS LETTER dal 06 al 12 giugno 2016

COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page),...

NEWS LETTER dal 30 maggio al 05 giugno 2016

COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page),...

NEWS LETTER dal 23 al 29 maggio 2016

COMUNICAZIONE Per utilizzare al meglio le potenzialità di questo sito web, attraverso qualche esempio, suggerisco il percorso migliore per l'accesso utilizzando la funzione "CERCA" (posta in alto a Dx della Home page),...

IMEL: Adeguata verifica, modalità e tempi

Un IMEL può consentire ai punti vendita convenzionati di cui si avvale per la distribuzione delle carte prepagate di effettuare la verifica dei documenti di identità acquisiti dalla clientela nonché di avvalorare...

PROCEDURE CONCORSUALI O ESECUITIVE: Chi si deve identificare ai fini antiriciclaggio?

E' corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti? R I S P...

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

PIù LETTI