venerdì, Marzo 29, 2024
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ANTIRICICLAGGIO & PERSONE GIURIDICHE: Informazioni obbligatorie al Registro delle imprese

L’antiriciclaggio passa per il Registro delle imprese Il disegno di legge delega per il recepimento della Direttiva Ue 2015/849, sulla "Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei...

ANTIRICICLAGGIO: Suggerimenti utili!

Se io fossi un Responsabile aziendale antiriciclaggio di una banca, ovvero un professionista - legale e/o contabile - interessato a non correre rischi di sorta per...

REATO PRESUPPOSTO & RICICLAGGIO: Significato e genesi

In cosa consiste esattamente il "reato presupposto” al riciclaggio? Essendo tenuto alla c.d "collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco e Segnalazione di operazione sospetta, quali strumenti posso...

ANTIRICICLAGGIO: Simulata ispezione società di factor

Gentilissimo dr. Falcone, mi permetto di sottoporle quanto segue: La società ALFA S.p.A., da anagrafe tributaria, esercita l’attività: "ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE” di cui al codice 649209. La stessa, da visura camerale,...

FNC: Le novità intervenute in materia di antiriciclaggio per le professioni contabili

La FNC si concentra sull’antiriciclaggio Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 15 settembre 2015 La Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti si è focalizzata sulle novità contenute nella IV Direttiva antiriciclaggio e...

ANTIRICICLAGGIO: Recepita la IV Direttiva europea – applicazione entro giugno 2017

Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 Con il Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 è stato approvato il disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento...

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