COMUNICAZIONE Il nuovo sito web, pensato per migliorare la visibilita' dei contenuti gia' esistenti, dall'Adeguata verifica alle Segnalazioni di operazioni sospette e' http://www.falconeantiriciclaggio.com/ ========================== A N T I R I C I C L A...

Adducendo come motivazione il fatto di essere cliente da alcune generazioni, chiamato per la sottoscrizione del Questionario antiriciclaggio, lo stesso, si rifiutava di firmarlo. Come banca, come ci si deve comportare posto...

  Al termine di un iter particolarmente travagliato, il legislatore è riuscito ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico la nuova fattispecie di reato denominata "Autoriciclaggio o riciclaggio diretto”. Il rilievo penale caratterizzante l’attuale formulazione giuridica...

Un vecchio cliente, titolare di numerosi rapporti presso la nostra banca (conto corrente personale, aziendale, deposito a risparmio nominativo e al portatore, certificati di deposito, dossier titoli etc.), è stato inviato a...

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E’ possibile e legale ricevere un assegno postdatato dall’estero (Spagna)? L. L. – CAVRIAGO R I S P O S T A La circostanza che l’assegno sia proveniente dall’estero non consente di considerare l’operazione regolare. L’assegno...