17 dicembre 2017
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    Corruzione: problema endemico alla natura umana!   “”La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile””. La corruzione, da sempre, oltre a contribuire significativamente nell’aumento della povertà – le opere pubbliche costano il triplo – contribuisce [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

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    Antiriciclaggio: Professionisti, adeguata verifica!   Gli obblighi di adeguata verifica della clientela devo essere eseguiti dai professionisti – inclusi i revisori legali e le società di revisione – in riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività, in occasione dell’instaurazione del rapporto continuativo [Leggi tutto]
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    Money washing: ostacolo all’accertamento circa l’origine della provvista,è riciclaggio!   Il solo porre ostacolo all’accertamento circa la provenienza del denaro, attraverso una materiale condotta fraudolenta e dissimulatoria, utilizzando falsi documenti d’identità con aperture di libretti di deposito a risparmio intestati a soggetti inesistenti o di [Leggi tutto]
  • Antiriciclaggio

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    Antiriciclaggio: banche e/o intermediari finanziari, occhio alle sanzioni!   Posto che fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, è indubbio che la normativa in vigore dal 4 luglio scorso, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio chiama i protagonisti e attori a maggiori responsabilità. Son [Leggi tutto]
  • False fatturazioni e riciclaggio

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    FALSE FATTURAZIONI & RICICLAGGIO: Coinvolgimento della banca o del professionista Apprendo dagli organi di stampa di una ingente evasione fiscale posta in essere da grandi catene commerciali di distribuzione alimentare – Esselunga, Conad – attraverso l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti emesse da varie cooperative [Leggi tutto]
  • Modello organizzativo

    Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding!

    Modello organizzativo d’impresa: nessuna responsabilità della Holding!   L’articolo 1 del D.lgs 231/01 riguardante la c.d. “Responsabilità amministrativa d’impresa” dipendente da reato, nello stabilire i destinatari, individua i soggetti precisi, statuendo che gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni prive di personalità [Leggi tutto]

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