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Antiriciclaggio

GOVERNANCE BANCARIA … fra riciclaggio & malversazione…

Posto che nessuna legge potrà imporre il modello organizzativo più idoneo per la prevenzione dei rischi connessi al riciclaggio di denaro sporco nonché alle frodi o infedeltà dei dipendenti, è altrettanto vero che la responsabilità della banca, quale persona giuridica, sarà commisurata tanto . . . Diventa un membro premium [Leggi tutto]

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Politica, giustizia & libertà

giustizia prescritta

  la certezza della pena nel nostro paese, anche in presenza di fatti eclatanti per i quali tanto inchiostro si consuma sui mezzi di informazione e talk show televisivi, appare inversamente proporzionale alla capacità degli avvocati di “perdere tempo.” si tratta di una perdita di tempo a fin di bene, [Leggi tutto]

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Politica, giustizia & libertà

LA GIUSTIZIA CHE NON VOGLIAMO

“Il codice penale è concepito per i delinquenti, il processo penale è riservato ai galantuomini” (Francesco Carnelutti). E\’ con questa bellissima frase dell’esimio e indimenticabile giurista che voglio introdurre la riflessione odierna che, ancora una volta e certamente più che in passato, ci fa sentire coinvolti nel pianeta “giustizia”, forse [Leggi tutto]

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Politica, giustizia & libertà

repressione cinese: “olimpiadi no, diritti umani si”

la vicenda umana vissuta dal popolo tibetano in rivolta contro il regime comunista cinese, sta offrendo in diretta mondiale il livello di ferocia e repressione raggiunto in quel martoriato paese.la diplomazia langue, la comunità internazionale sembra impotente se non addirittura distratta.la cina, sia pure candidata a diventare la prima potenza [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

identita’ pericolose

una delle maggiori difficoltà di ogni operatore economico o addirittura per il cittadino in generale, è sovente rappresentata dalla corretta identificazione della clientela, ovvero della persona con la quale si  tenta di instaurare un rapporto. in presenza di sconosciuti, oltre alla . . . Diventa un membro premium Per avere [Leggi tutto]

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Antiriciclaggio

decreto 3 febbraio 2006, n.141

regolamento del ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione degli articoli 3comma 2 e 8 comma 4 del decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia diobblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio esegnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti . . . [Leggi tutto]

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Criminalità & terrorismo

ESTORSIONE “INNOCENTE”: Figli e figliastri

Il recente provvedimento di clemenza licenziato nelle aule parlamentari ha interessato, fra gli altri, anche persone già condannate per gravi reati contro la Pubblica amministrazione (1). A voler circoscrivere le diverse condotte criminose delineate dal titolo II del vigente Codice penale, voglio ricordare la “concussione”, notoriamente considerato il più grave [Leggi tutto]

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Criminalità & terrorismo

criminalita’ organizzata e repressione, coscienza civile e prevenzione

“prevenire è meglio che reprimere”. introduco il ragionamento di oggi con un motto tanto semplice a dirsi quanto difficile da realizzarsi. lo diciamo sempre, lo diciamo tutti, nel mentre la criminalità organizzata imperversa ed appare sempre più spavalda ed invincibile. in alcune aree geografiche del nostro paese tutto sembra più [Leggi tutto]

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Evasione fiscale

accertamenti bancari ….lavori in corso….

una delle principali novità contenute nella recente manovra d’estate, di cui all’articolo 37. commi 4 e 5 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06, appare sicuramente quella attesa da circa 15 anni, riguardante la famosa “anagrafe dei conti . . . Questo contenuto e’ consentito solo ai membri registrati, se [Leggi tutto]

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Politica, giustizia & libertà

L’ABBONDANZA DELLA MISERIA: Ahime’ sempree attuale!

Oggi ricorre il compleanno dell’organizzazione delle nazioni unite (onu), compie 60 anni. a New York, palazzo di vetro, alla presenza di quasi 200 capi di stato e rispettive delegazioni, c’è aria di festa, è iniziato il solito rituale, tanto atteso quanto inutile. Si tratta di un organismo nato nel ’45 [Leggi tutto]