20 ottobre 2017
  • Esportatore abituale & frode fiscale – I rischi per la banca o per il professionista

    Esportatore abituale & frode fiscale – I rischi per la banca o per il professionista   Le cessioni all’esportazione e le operazioni assimilate sono operazioni non imponibili ai fini IVA che generano il cosiddetto “plafond”, ossia il diritto per gli esportatori abituali di acquistare i [Leggi tutto]
  • Sanzioni amministrative

    Antiriciclaggio: Sanzioni amministrative ex d.lgs 90/17

    Antiriciclaggio: Sanzioni amministrative ex d.lgs 90/17   Il decreto legislativo sull’antiriciclaggio 2017 (D.Lgs 90/2017)  prevede sanzioni amministrative anche per i professionisti, commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate. In generale, secondo le linee guida del MEF possono distinguersi: le fattispecie [Leggi tutto]
  • PAGAMENTO  ELETTRONICO: Vincolo di “Pos” ma senza sanzioni

     PAGAMENTO  ELETTRONICO: Vincolo di “Pos” ma senza sanzioni Il Pos è obbligatorio per tutti e, quindi, non si può rifiutare un pagamento elettronico? E’ obbligatorio anche per avvocati, giornalisti, insegnanti che ricevono i soldi tramite bonifico? N. – TRIESTE R I S P O S [Leggi tutto]
  • L’evasione fiscale, dalla farsa all’indifferenza: i rischi dell’intermediario o del professionista!

    L’evasione fiscale, dalla farsa all’indifferenza: i rischi dell’intermediario o del professionista!   Sono passati quasi venti anni dall’ultima grande riforma fiscale del marzo del duemila, quando si è voluto rivoluzionare la vecchia e ormai superata disciplina penale tributaria della legge da tutti conosciuta come “manette [Leggi tutto]
  • Legalità: Contrasto alla corruzione – Tutto fa brodo!

    Legalità: Contrasto alla corruzione –  Firmato accordo tra Polizia di Stato e Anac Con il documento firmato l’altro giorno dal Capo della Polizia Franco GABRIELLI e dal Responsabile dell’Autorità nazionale anticorruzione Raffaele CANTONE, viene aggiunto un altro tassello nel difficile percorso del contrasto alla corruzione ed all’illegalità. Dopo [Leggi tutto]
  • SCUOLA
    SCUOLA: Il termine d’impugnazione dei movimenti di personale In un giudizio contro le procedure di mobilità degli insegnanti, a seguito di assunzione ex legge 107/2015, il Miur si difende sostenendo la decadenza dall’azione per applicazione dei termini di cui all’articolo 32 della legge 183/2010 (termini [Leggi tutto]
  • Ditta individuale

    Ditta individuale & Titolare effettivo: rischi potenziali enormi!

    Ditta individuale & Titolare effettivo:  rischi enormi! In  termini generali e limitandoci alla sostanza, nell’80% dei casi il Titolare effettivo della Ditta individuale è certamente coincidente con la persona fisica, titolare omonimo dell’attività d’impresa. Ciò detto, la corretta conoscenza della citata persona fisica, l’assenza di [Leggi tutto]
  • Bankit

    Bankit: Agenti italiani degli Istituti di pagamento (Agg.to agosto 2017)

    Bankit: Agenti italiani degli Istituti di pagamento (Agg.to agosto 2017)   Agenti italiani degli Istituti di pagamento [pdf, 137.7 KB]  Agenti di Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica (IMEL) – Aggiornamento agosto 2017 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/istituti-pagamento-imel/Agenti_degli_Istituti_di_pagamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it 2. Agenti esteri degli Istituti di pagamento [pdf, 69.2 [Leggi tutto]
  • anzianità
    PA: Al lavoro fino a 70 anni per avere l’ “anzianità” Sono nata nel 1951 e sono titolare di pensione d’invalidità ordinaria Inps. Dal 2003 lavoro nella Pa, e la mia amministrazione mi metterà in quiescenza nel gennaio del 2018. può farlo? Avrò diritto alla [Leggi tutto]
  • verifica semplificata

    Antiriciclaggio: verifica semplificata e approccio basato sul rischio!

    Antiriciclaggio: verifica semplificata e approccio basato sul rischio! In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R I S P O S T A Le misure semplificate di adeguata verifica della [Leggi tutto]

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