PEPs: Istruzioni Bankit per l’Adeguata verifica rafforzata

Politicamente
Politicamente
Print Friendly, PDF & Email

PEPs: Istruzioni Bankit per l’Adeguata verifica rafforzata   Quello di migliorare taluni processi di valutazione per l’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo a quella rafforzata, rappresenta sicuramente un passaggio fondamentale nella operatività della Intermediazione finanziaria per la lotta al riciclaggio di denaro sporco. Le ultime istruzioni del 23 gennaio…

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.