PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Alert più frequenti Per le persone politicamente esposte, di cui all’art.1 dell’Allegato tecnico al D.lgs 231/07, quali devono essere i criteri di valutazione – in termini rafforzati – tanto per l’avvio della relazione ma soprattutto nella gestione delle operazioni poste in essere per l’inoltro di una SOS? Grazie Da un abbonato al...
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PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA: Alert più frequenti
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