Persone politicamente esposte: contenimento dei rischi!

Politicamente esposto
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Persone politicamente esposte: contenimento dei rischi!   Con il decreto ultimo di ratifica della IV Direttiva Europea per la lotta al riciclaggio, il concetto di “obbligo rafforzato” in  materia di adeguata verifica della clientela è stato significativamente ampliato. Alle figure indicate nell’articolo 1 dell’allegato tecnico al vecchio decreto legislativo 231/2007[1]…

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