In caso di persone politicamente esposte, l\’autorizzazione del Direttore Generale o di un suo delegato è richiesta, oltre che in sede di apertura di un rapporto, anche per l\’effettuazione di un\’operazione occasionale? R I S P O S T A L\’art. 13 comma 4 della direttiva 2005/60 e l\’art. 28 comma 5 del d. lgs....
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: Autorizzazione all’accensione rapporto di conto
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società
Non pagano le tasse, la gdf sequestra un milione a due società
(ANSA) - TORINO, 19 APR - La guardia di finanza di Torino ha eseguito il sequestro preventivo di oltre un milione di euro a...