In caso di persone politicamente esposte, l\’autorizzazione del Direttore Generale o di un suo delegato è richiesta, oltre che in sede di apertura di un rapporto, anche per l\’effettuazione di un\’operazione occasionale? R I S P O S T A L\’art. 13 comma 4 della direttiva 2005/60 e l\’art. 28 comma 5 del d. lgs....
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PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: Pratica operativa!
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