POLIZZA ASSICURATIVA & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica, “con scopo e natura e Titolare effettivo”

Polizze assicurative e antiriciclaggio Con specifico riferimento ad una consulenza legale per la riscossione di una polizza assicurativa, deve ritenersi che sussistano gli obblighi antiriciclaggio? L’analisi Come si è già avuto modo di chiarire in diverse occasioni, anche gli avvocati sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica, seppur limitatamente ad…...

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