Privacy e compliance: Quando l’antiriciclaggio “vale” pure per edicolanti e tabaccai

Antiriciclaggio: Edicole e tabacchi
Antiriciclaggio: Edicole e tabacchi

Privacy e compliance: Quando l’antiriciclaggio “vale” pure per edicolanti e tabaccai Nonostante i soggetti convenzionati e gli agenti, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera nn, del d.lgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio, non siano compresi tra i “soggetti obbligati” ex articolo 3, lo stesso d.lgs statuisce, nei loro confronti, disposizioni specifiche in base agli...

Questo contenuto è riservato ai soli membri di Abbonamento Premium
Accedi Chiedi la demo

Articolo precedenteBanche e clienti: Responsabilità della banca legata ai sistemi antifrode
Articolo successivoGdf Cosenza scopre un’evasione milionaria nel settore giochi