Sulla base di una sommaria lettura della relazione pervenuta, sembra desumersi un mero commento degli obblighi normativi contenuti nel vigente Decreto legislativo nr.231/07 che, viceversa, avrebbe potuto trovare una utile allocazione in un qualsiasi Manuale antiriciclaggio in uso presso gli Intermediari finanziari di primo livello. Il quadro organizzativo prospettato risente, a parere di chi...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
PROCESSO ORGANIZZATIVO ANTIRICICLAGGIO: Prevenire… per scongiurare ogni tipologia di rischio
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Sulle banche salvare conviene | L’analisi
Sulle banche salvare conviene | L’analisi
Fonte: ripartelitalia.it
Per tutta l’estate gli extraprofitti bancari sono stati al centro del dibattito politico italiano.
Se sia possibile definirli extraprofitti, se siano giusti, se sia corretto tassare gli istituti o se...
Mafia: annullata confisca beni a ex patron Valtur
Mafia: annullata confisca beni a ex patron Valtur
ANSA) - PALERMO, 12 APR - Per anni è stato indicato dagli inquirenti come uno dei prestanomi del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Oggi, la Corte di...
