Professionista: Omessa registrazione dati e informazioni! Nel caso di dimenticanze come gestireste il discorso dei progressivi? R I S P O S T A In termini generali, se parliamo di fatti rientranti entro i termini di prescrizione e quindi entro il quinquennio, adotterei il meccanismo del meglio feriti...
Newsletter dal 04 al 10 giugno 2018 Antiriciclaggio Adeguata verifica rafforzata: best practice! Adeguata verifica rafforzata: best practice! Le modalità operative di esecuzione, in rapporto alla casistica indicata dall’art.24 e seguenti del decreto 231/07 per assicurare l’adeguata verifica “rafforzata” della procedura, forniscono una serie di indicazioni che pongono [Leggi tutto]
Avvio relazione: adempimenti improrogabili (max 30 gg) Quando viene effettuata la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo? R I S P O S T A E’ effettuata al momento dell’instaurazione del rapporto continuativo; la verifica dell’identità del titolare effettivo può avvenire successivamente all’instaurazione del rapporto purché…...
Un dottore commercialista riceve dal cliente l’incarico di ricalcolare, sul presupposto dell’assenza di valide pattuizioni contrattuali, i saldi del rapporto di conto corrente bancario dell’ultimo decennio, applicando quale interesse passivo l’interesse legale anziché quello applicato dalla banca, nonché la capitalizzazione semplice degli interessi. Il cliente chiede di verificare se…...
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