PROMOTORI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e documento di riconoscimento

Promotori e antiriciclaaggio

Egregio Dr. Falcone, sono un Promotore finanziario regolarmente iscritto nell’apposito Albo Consob e vorrei un suo parere circa la necessità di identificare compiutamente il cliente all’atto dell’avvio della relazione. In particolare mi serve capire se l’acquisizione della copia del documento di riconoscimento è una operazione obbligatoria ai fini dell’Adeguata verifica…....

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis