PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Iter della Segnalazione di operazione sospetta

Egregio Dr. Falcone, esiste uno standard nell’ambito della Pubblica amministrazione per le modalità d’inoltro delle Segnalazioni di operazioni sospette? Grazie R I S P O S T A Nell’ambito della Pubblica amministrazione, le procedure interne variano e sono modulate in base alla specificità dell’attività svolta e alle sue dimensioni. I criteri, in termini generali, sono stabiliti nell’articolo 6 (Procedure interne) del Decreto del Ministero degli interni del 25 settembre 2015. Il “gestore” è la persona…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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