Quarta direttiva: a breve un nuovo quadro per l’antiriciclaggio La quarta direttiva antiriciclaggio, in vigore dal 26 giugno 2015, dovrà essere recepita entro il 26 giugno 2017 e porterà importanti modifiche negli adempimenti previsti per i professionisti e gli altri soggetti obbligati. Il D.lgs. n.231/2007, oggi principale punto di riferimento, sarà quindi destinato ad essere...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
QUARTA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: “Registro centrale & nuove sanzioni”
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Italo Bocchino, Secolo d’Italia: “Non mi piego alla logica dei gruppettari”
Fonte: ripartelitalia.it
“Sì, certo”, è antifascista, “ma non ho bisogno di dichiararlo. Perché non voglio farmi piegare alla logica gruppettara imposta dalla sinistra che decide...
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Rapporto continuativo: Basta il codice fiscale!
Il tema di cui voglio parlare oggi riguarda la inibizione ad operare a quella clientela – persona fisica o giuridica – in presenza di un documento di riconoscimento scaduto di validità.
Sto...
