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Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!

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Questionario antiriciclaggio
Questionario antiriciclaggio

Questionario antiriciclaggio: Il cliente che si rifiuta di firmare!   Un cliente, conosciuto positivamente sulla piazza, si presenta per aprire un conto corrente di natura aziendale ma che, dopo aver fornito tutta la documentazione di interesse – statuto e atto costitutivo della società di cui risulta essere l’amministratore designato – ha mostrato riluttanza e una sostanziale insofferenza a fornire elementi di conoscenza sullo scopo e natura del rapporto ma soprattutto sul “Titolare effettivo della relazione.…

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