RAPPORTO CONTINUATIVO & ADEGUATA VERIFICA: Sempre e completa, a prescindere!

Egregio Dr. Falcone, all’avvio di una relazione di conto corrente, l’Adeguata verifica deve essere sempre fatta oppure incide o può essere anche in funzione dell’ammontare dell’importo versato? Grazie Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it e www.falconeantiriciclaggio.com R I S P O S T A Prima degli obblighi introdotti dal…...

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