Reati tributari – sequestro allargato e riciclaggio

Reati tributari – sequestro allargato e riciclaggio   Con l’aggiunta dell’art.12bis[1] al Decreto lgs 74/2000, la possibilità di sequestro preventivo in previsione di una futura confisca è stato decisamente amplificato. Premesso e considerato l’interesse per l’Intermediario finanziario o il Professionista – legale o contabile – in ordine all’alert per gli adempimenti antiriciclaggio in presenza di danno erariale pari o superiore alla soglia stabilita dagli articoli 4 e 5 del Decreto, rispettivamente riferibili alla “Infedele o…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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