Con l’ultimo aggiornamento dell’Ufficio Italiano Cambi rivolto ai “professionisti” tenuti a fornire la “Collaborazione attiva” in materia di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, possiamo dire che l’ultimo velo di ipocrisia è definitivamente crollato: il reato di evasione fiscale, in presenza di danno erariale rilevante, può integrare il reato presupposto al riciclaggio (1). Ricevetti...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
REATI TRIBUTARI: Quando l’evasione fiscale è riciclaggio?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...
Programma Draghi per l’Europa: sarà lui il prossimo presidente della Commissione?
Programma Draghi per l’Europa: sarà lui il prossimo presidente della Commissione?
Alessandro Cipolla
Fonte: Money.it
17/04/2024
18/04/2024 - 07:34
Mario Draghi potrebbe essere il prossimo presidente della Commissione europea: ecco il suo programma per l’Ue, ma tutto dipenderà dalle...
