Riciclaggio da evasione fiscale: decorrenza normativa

Riciclaggio
Riciclaggio

Riciclaggio da evasione fiscale: decorrenza normativa   La passata riforma penal-tributaria della primavera del duemila[1] ha coinciso con l’avvio della mia collaborazione professionale nell’ambito di un Gruppo bancario laddove, nella veste di Responsabile aziendale antiriciclaggio , avevo il compito di individuare possibili rischi nella operatività posta in essere dalla clientela...

Questo contenuto è riservato solo agli abbonati fai login o accedi 15 giorni gratis