RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE: Versamento su conto corrente extracontabile

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RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE: Versamento su conto corrente extracontabile   La moglie di un nostro cliente, grosso imprenditore in variegati settori economici, nell’ultimo mese ha versato sul conto personale €. 150.000,00 in contanti. Può considerarsi una operazione sospetta visto che la signora è casalinga e priva di redditi?  Ringrazio per...

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