Rischio Usura: Operatività anomala sui rapporti di conto!

Usura, coerenza rapporti
Usura, coerenza rapporti
Rischio Usura: Operatività anomala sui rapporti di conto!   Ricordo il caso di un cliente della banca in cui lavoravo come Responsabile aziendale antiriciclaggio che, titolare di un rapporto di conto corrente aziendale, su basi attive, era solito versare negli “accrediti di conto”solo assegni di terzi, di solito a cifra…... Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto. Abbonati ora
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