Sanzioni Bankit: Carenze nell’adeguata verifica!

Ntiriciclaggio, sanzioni bankit
Ntiriciclaggio, sanzioni bankit

Sanzioni Bankit: Carenze nell’adeguata verifica!   I rilievi sono ormai standard, a ciclostile con le solite 30mila euro di sanzione amministrativa:  carenze negli obblighi di adeguata verifica della clientela (artt. 17, 18, 19, 24, 25 e 62 del d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017). 1. Fidor Spa -…...

Questo contenuto e' riservato agli abbonati............Accedi 15 giorni gratis