Sanzioni antiriciclaggio: serve chiarezza! Fare chiarezza sul sistema sanzionatorio della disciplina antiriciclaggio: per l’ennesima volta il Consiglio Nazionale chiede che l’attenzione si focalizzi sulle sanzioni, sproporzionate, delineate dal D.Lgs. n. 231/2007. In questo caso a chiedere i necessari provvedimenti è Attilio Liga, Consigliere Nazionale delegato all’area Antiriciclaggio, e il suo appello è lanciato sulla Testata...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SANZIONI ANTIRICICLAGGIO: Perplessita’ dei professionisti
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca...
Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia
Fonte: ripartelitalia.it
Gli investimenti in tecnologia e nella trasformazione digitale del sistema bancario italiano sono in graduale espansione ma rimangono quantitativamente limitati,...
“Nessun legame con la mafia”. Mr. Valtur riabilitato da morto
"Nessun legame con la mafia". Mr. Valtur riabilitato da morto
Storia di Domenico Ferrara
• 18 ora/e • 3 min di lettura
Fonte: Il Giornale
Ha vissuto con l’infamia del sigillo del mafioso, è deceduto da incensurato e ora è stato...
