sabato, Aprile 20, 2024
spot_img

SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela

SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela   Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo pieno di “Antiriciclaggio”. Da subito, mi posi il problema di come fare per “conoscere la clientela”, onde consentirmi una valutazione di merito approfondita sulla...

Questo contenuto è solo per i membri di PREMIUM.
Accedi Unisciti ora

Ti potrebbero interessare anche

ULTIMI ARTICOLI

Non sei ancora iscritto?

Prova la nostra demo

CATEGORIE

ATTUALITA'

Investimenti in tecnologie

Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca...

Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia Fonte: ripartelitalia.it Gli investimenti in tecnologia e nella trasformazione digitale del sistema bancario italiano sono in graduale espansione ma rimangono quantitativamente limitati,...
Mps: Ispezione antiriciclaggio

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!

L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!   Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...