SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela

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SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela   Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo pieno di “Antiriciclaggio”. Da subito, mi posi il problema di come fare per “conoscere la clientela”, onde consentirmi una...

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