Antiriciclaggio, formazione e informazione
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)

Antiriciclaggio: Valutazione delle operazioni in rapporto all’oggetto sociale dell’attività economica dichiarata (casi pratici)   Al netto delle procedure canoniche previste per le diverse forme e modalità dell’Adeguata verifica della clientela – ordinaria, semplificata o rafforzata – la strada maestra per ridurre il rischio di errore, rimane a mio avviso strettamente…...

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Antiriciclaggio, casi atipici
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ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!

  ANTIRICICLAGGIO: Casi atipici, particolari, surreali! Se volete l’aggettivo migliore trovatelo voi: buona lettura!   Per quanto trattasi di argomenti singolarmente già trattati, oggi voglio fare un riepilogo dei casi più eclatanti, surreali, fuori dal mondo che abbiamo registrato nel recente periodo nella complessiva azione di contrasto al riciclaggio di [Leggi tutto]

Compravendita immobiliare, nero, antiriciclaggio
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare?

Antiriciclaggio: Compravendita immobiliare con “nero” annesso, che fare?   L’altro giorno si è presentata una cliente allo sportello riferendo di aver venduto una vecchia casa ereditata per civile abitazione per 350mila euro, esibendo un atto notarile e un assegno circolare di pari importo con l’intenzione di depositarlo sul conto di…...

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Licenziamento direttore di filiale
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Antiriciclaggio: Licenziamento direttore di filiale anche se il fatto “non sussiste in sede penale”

Antiriciclaggio: Licenziamento direttore di filiale anche se il fatto “non sussiste in sede penale”     Quello di licenziare un dipendente di un istituto di credito per non aver posto sufficiente attenzione nel rispetto della disciplina antiriciclaggio, soprattutto con riferimento alla omessa segnalazione di operazione sospetta, è una procedura abbastanza…...

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Carenze adeguata verifica, sanzioni, rimedi
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Antiriciclaggio: Carenze dell’adeguata verifica, sanzioni a raffica!

Antiriciclaggio: Carenze dell’adeguata verifica, sanzioni a raffica!   Con ravvicinata periodicità il Servizio Vigilanza della Banca d’Italia contesta a tutto spiano agli intermediari finanziari – in primis banche, Sim, Sgr, Compagnie di assicurazione etc. – violazioni  alla normativa antiriciclaggio. Le contestazioni, nella generalità dei casi, riguardano rilievi standard, fatti a [Leggi tutto]

Commercialisti e antiriciclaggio
Antiriciclaggio

L’Antiriciclaggio dei commercialisti ed esperti contabili: Ci vediamo ad anno nuovo!

L’Antiriciclaggio dei commercialisti ed esperti contabili: Ci vediamo ad anno nuovo! Per effetto delle numerose modifiche e novità in atto introdotte dall’ultima Direttiva europea sull’antiriciclaggio – n. 843 del 2018 – le Regole tecniche della categoria dei commercialisti ed esperti contabili vengono prorogate al 1°gennaio 2020. A pochi giorni dall’applicazione delle Regole…...

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Elenco partecipanti al capitale della Banca d'Italia
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia

Antiriciclaggio: Ispezione tipo Banca d’Italia   Oggi voglio parlarvi di una esperienza pratica vissuta nel corso di una ispezione della Banca d’Italia in materia di antiriciclaggio, nel quadro della operatività di un Intermediario finanziario. Correva l’anno 2005, ero il referente naturale della materia in quanto, all’epoca, svolgevo le funzioni di…...

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