SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA: I dubbi aumentano

 Sono un Direttore di Filiale di una Banca del centro Italia, con grosse difficoltà nel valutare talune operazioni della clientela, soprattutto in presenza di grosse movimentazioni di contante. In quali casi scatta l’obbligo della Segnalazione di Operazione Sospetta? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it RISPOSTA Gentile Direttore, le fattispecie…...

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