Si tratta del lavoro di approfondimento ed analisi svolto istituzionalmente dall\’Unità d\’Informazione Fianziaria (UIF) in seno alla Banca d\’Italia. Con tale relazione, enuncia in modo puntuale quelle che sono le luci e le ombre del sistema di “Collaborazione attiva” posto in essere dal mondo bancario e finanziario, dai professionisti – legali e contabili e dagli...
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SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Bollettino semestrale e analisi UIF (luglio-dicembre 2010)
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