SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE: Bollettino semestrale e analisi UIF (luglio-dicembre 2010)

Si tratta del lavoro di approfondimento ed analisi svolto istituzionalmente dall\’Unità d\’Informazione Fianziaria (UIF)  in seno alla Banca d\’Italia. Con tale relazione, enuncia in modo puntuale quelle che sono le luci e le ombre del sistema di “Collaborazione attiva” posto in essere dal mondo bancario e finanziario, dai professionisti -…...

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