SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE: Istruzioni UIF

48 min di lettura

http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette/Comunicato.pdf   ALLEGATO 11 REGOLE GENERALILa segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenzadella UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevolimotivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentateoperazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.In tale quadro, la segnalazione – che può riferirsi a una singola transazione o apiù transazioni che appaiano tra loro funzionalmente e/o economicamentecollegate – deve…

Questo contenuto è riservato agli abbonati....

Sei interessato a questo contenuto?

Ti regalo 10 giorni completamente gratis

giovannifalcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

Post precendente

INTESTAZIONE FITTIZIA & RICICLAGGIO: E’ onere dell’accusa provare il collegamento con l’origine illecita della provvista

Prossimo post

DENARO CONTANTE: Pagamenti entro i 5 mila euro

Ultimi per