http://www.bancaditalia.it/homepage/notizie/uif/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette/Comunicato.pdf ALLEGATO 11 REGOLE GENERALILa segnalazione di operazioni sospette ha lo scopo di portare a conoscenzadella UIF le operazioni per le quali si sa, si sospetta o si hanno ragionevolimotivi per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentateoperazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.In tale quadro, la segnalazione...
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SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE: Istruzioni UIF
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