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Sim, Sgr e Società fiduciarie: Gestione del contante!

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Sim, Sgr e Società fiduciarie: Gestione del contante!
Sim, Sgr e Società fiduciarie: Gestione del contante!

Sim, Sgr e Società fiduciarie: Gestione del contante!   Il denaro contante prelevato da SIM, SGR e società fiduciarie per conto della propria clientela, a valere su conti correnti bancari alle stesse intestati può essere trasferito ai propri clienti, anche per importi superiori alla soglia di cui all’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2007, senza incorrere in violazione? R I S P O S T A L’articolo 49 vieta il trasferimento effettuato,…

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Giovanni Falcone

GIOVANNI FALCONE
CONSULENTE D’IMPRESA
"ESPERTO ANTIRICICLAGGIO”

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