Titolare effettivo: Un “prestanome” in famiglia!   L’importanza della conoscenza nella valutazione dei rischi Quando penso alla figura del “Titolare effettivo” all’interno di una società, come colui che di fatto detiene il controllo, inteso come fulcro delle decisioni, spesso anche imposte da terzi soggetti esterni come scelte di gestione, mi torna alla mente…...

  Egr. dott. Falcone mi chiamo xxxxxxxxxxxxxxx e, in qualità di dipendente della banca xxxxxxxxxx, ho partecipato al corso da Lei tenuto qualche mese fa a xxxxxxxxx. In merito all\’ argomento in oggetto, volevo chiederLe quanto segue: al di là del censimento del TE derivante dalla % del 25%+1 del…...

All’avvio di una prestazione professionale del mio studio di commercialista e tenutario delle scritture contabili, ho effettuato l’Adeguata verifica del cliente compilando il prescritto Questionario antiriciclaggio, ivi compreso le informazioni attinenti al Titolare effettivo. A questo punto, serve la presenza fisica del Titolare effettivo anche per la sottoscrizione del Questionario?…...