Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio: modalità e termini dei controlli!

Soggetti
Soggetti
Print Friendly, PDF & Email

Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio: modalità e termini dei controlli!   Chi è tenuto a vigilare sui controlli antiriciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A L’art.52 del D.lgs 231/07 elenca i soggetti deputati a questa tipologia di controlli indicando il Collegio…

Questo contenuto è riservato ai soli membri, per poter accedere al contenuto.
Accedi o Registrati.