Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio: modalità e termini dei controlli!

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Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio: modalità e termini dei controlli!   Chi è tenuto a vigilare sui controlli antiriciclaggio? Da un abbonato al sito web www.giovannifalcone.it R I S P O S T A L’art.52 del D.lgs 231/07 elenca i soggetti deputati a questa tipologia di controlli indicando il Collegio...

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