Buongiorno Dott.Falcone, nell\’elenco delle prestazioni oggetto di adeguata verifica aventi ad oggetto mezzi di pagamento,beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro,vi rientra la” gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia”,ma per oltresoglia si intende il limite di 1000 euro all\’uso del contante o i...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SOGLIE ANTIRICICLAGGIO: Limiti e riferimenti
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10’759 money mules
EUROPA Maxi-operazione antiriciclaggio: fermati 10'759 money mules
Fonte ATS ANS
L'azione di polizia è stata coordinata da Europol che ha coinvolto 27 nazioni.
ROMA - Si è conclusa l'operazione di polizia ad alto impatto denominata Emma (European...
Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta
Bonus facciate, sequestri 18 milioni falsi crediti di imposta
(ANSA) - LIVORNO, 27 MAR -
Scoperta dalla guardia di finanza di Livorno una maxi frode sul bonus facciate da 33 milioni di crediti d'imposta fittizi che...