Sos: Cliente segnalato da altra banca!

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Sos di altra banca
Sos di altra banca

Sos: Cliente segnalato da altra banca!   Per quanto ne abbia parlato più volte, voglio ancora sottolineare l’importanza di darsi un  metodo nella valutazione della clientela, a proposito dell’eventuale inoltre di una segnalazione di operazione sospetta. Lo ricordo perché, come ampiamente noto, uno stesso cliente, un operatore economico, può mantenere rapporti di conto, anche contemporaneamente, con diversi istituti di credito. Se ciò è vero, può succedere che lo stesso cliente, titolare di un’attività economica da…

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