Sos: esclusa responsabilità direttore
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Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!

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Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale!   Introduco il ragionamento di oggi riportando testuale un passaggio contenuto nel Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e finanze nr.97 del 15/03/2005 avente ad oggetto lo scottante tema delle  <<Segnalazioni di operazioni sospette ex art.3 legge 197/91[1]: Responsabilità del soggetto obbligato>>. “Il Comitato, valutate le evoluzioni tecniche ed organizzative dell’attività finanziaria, la progressiva estensione  degli obblighi antiriciclaggio ad operatori non finanziari e la necessita di…

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