Sos: Esclusa la responsabilità del direttore di filiale! Introduco il ragionamento di oggi riportando testuale un passaggio contenuto nel Parere del Comitato antiriciclaggio del Ministero dell’economia e finanze nr.97 del 15/03/2005 avente ad oggetto lo scottante tema delle <<Segnalazioni di operazioni sospette ex art.3 legge 197/91[1]: Responsabilità del soggetto obbligato>>. “Il Comitato, valutate le evoluzioni tecniche ed organizzative dell’attività finanziaria, la progressiva estensione degli obblighi antiriciclaggio ad operatori non finanziari e la necessita di…
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