Sos: Nessuna indagine, segnalazione archiviata? Egregio Dr. Falcone, sono trascorsi tre anni dalla data di inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta nei confronti di un nostro cliente senza che la Guardia di finanza ci abbia chiesto informazioni al riguardo. Quanto tempo bisogna aspettare per capire se ci sarà una indagine? Grazie Da un abbonato...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
Sos: Nessuna indagine, segnalazione archiviata?
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
L’antiriciclaggio in Mps: “Parzialmente sfavorevole”!
Qualche giorno addietro, la Banca d’Italia, per rispondere su presunte irregolarità riguardanti la compravendita di diamanti che hanno visto il coinvolgimento di diverse banche medio grandi del panorama nazionale, di...
Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!
Epoca digitale: Dal Gianos alla intelligenza artificiale!
Guardando all'odierno summit internazionale sull'intelligenza artificiale in corso a Londra, siamo tutti ansiosi di vedere i risultati o comunque le prime risposte sulla strada da intraprendere.
Intanto, quando affrontiamo...