Sos: Responsabilità “omissiva”! Gentilissimo dr. Falcone desidererei un suo commento sulle seguenti disposizioni normative: Il comma 3 dell’articolo 58 del D.Lgs 231/2007, testualmente prevede: “””La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3, comma 2 e all’articolo…...
La delega per la segnalazione delle operazioni sospette può essere attribuita al Direttore Generale? R I S P O S T A Il Provvedimento Banca d’Italia del 10 marzo 2011, nel richiedere per il delegato il possesso di specifici requisiti di indipendenza, prevede espressamente che tale soggetto “non deve avere…...
Furto d’identità nel credito al consumo: le nuove norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione Con Circolare del 17 luglio 2014, ID 2094108, il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 13 agosto 2010, [Leggi tutto]
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