Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo codice per la voluntary disclosure Comunicato UIF 02 settembre 2015 L’UIF ha comunicato ieri di aver integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico – codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure – che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle...
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
SOS: Codice ad hoc per la Collaborazione volontaria
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Abolizione del reato di “abuso d’ufficio” ed “interrogatorio di garanzia” ex ante all’arresto: Riduciamo...
Abolizione del reato di "abuso d'ufficio" ed "interrogatorio di garanzia" ex ante all'arresto: Riduciamo gli errori della magistratura.
Commentare questi temi, cercando un filo comune per rafforzare il nostro Stato di diritto, significa offrire una...
Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca...
Gli investimenti fintech delle banche crescono ma sono ancora limitati | L’analisi di Banca d’Italia
Fonte: ripartelitalia.it
Gli investimenti in tecnologia e nella trasformazione digitale del sistema bancario italiano sono in graduale espansione ma rimangono quantitativamente limitati,...
