SOS ENTRO 30 GIORNI: Cautele necessarie!

Il Decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, in discussione in Parlamento ha introdotto un ulteriore precetto riguardante la <<Ritardata segnalazione di operazione sospetta>> di cui al 2° comma dell’art.35[1]. Stante al contenuto del precetto normativo introdotto, l’inoltro della Segnalazione di operazione sospetta oltre trenta giorni dalla data contabile,…...

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