SOSPETTO DI RICICLAGGIO: A chi segnalare? Sono un “collaboratore amministrativo” che opero all’interno di uno studio professionale di natura contabile (Commercialisti associati). Da un po di tempo ho cominciato a nutrire un particolare sospetto di riciclaggio (nello specifico emissione e/o annotazione di fatture per operazioni inesistenti) nei confronti di un vecchio cliente. A chi faccio...
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SOSPETTO DI RICICLAGGIO: A chi segnalare?
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