Antiriciclaggio

Adeguata verifica: Avvio della relazione e cautele operative

Adeguata verifica: Avvio della relazione e cautele operative   Egr. Dott. Falcone, nel D.Lgs 90/2017 modificativo del 231, si dice all’art.18 che in fase di adeguata verifica occorre sapere, tra le altre cose, anche l’origine e la provenienza dei fondi impiegati nell’operazione e la situazione economico-patrimoniale del cliente, ove rilevi in…...

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