GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali.… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti! Stasera, un mio vecchio amico mi telefona trafelato chiedendomi un parere per come sbloccare una situazione in una banca, posto che allo sportello gli hanno… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Egregio Dr. Falcone, sono un Promotore finanziario regolarmente iscritto nell’apposito Albo Consob e vorrei un suo parere circa la necessità di identificare compiutamente il cliente all’atto dell’avvio della relazione. In particolare mi serve capire se… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
SCHEDA NOTIZIE: Antesignano dell’Adeguata verifica della clientela Nel settembre 1999, cessando volontariamente il rapporto di lavoro nella Guardia di finanza, iniziai a collaborare con un gruppo bancario, occupandomi a tempo pieno di “Antiriciclaggio”. Da… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele necessarie! Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico,… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Adeguata verifica della clientela: Controllo identità! Se per le persone fisiche – cc.dd. privati consumatori – ci si potrà affidare alla esibizione di una “busta paga” per la verifica della fonte di reddito, per un‘attività… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Autorità di vigilanza sui mercati mobiliari: Regimi antiriciclaggio equivalenti! Il riferimento – contenuto nelle Istruzioni – alle società presenti sul sito dell’ESMA come (possibile) strumento per individuare le società quotate che beneficiano del regime… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Verifica semplificata: Fiducia misurata in base al richio! In che cosa consiste l’adeguata verifica semplificata di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni? R I S P… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
Titolarità effettiva e persone fisiche: Tra società di persone & società di capitali! Per l’individuazione del titolare effettivo di società di persone possono essere utilizzati i criteri di cui all’articolo 20 del d.lgs. 21… Questo contenuto é riservato agli abbonati, se sei già registrato fai il login e se [Leggi tutto]
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