Antiriciclaggio
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Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale

Antiriciclaggio: Adeguata verifica soggetti non residenti e privi di Codice fiscale   Come fare per richiedere l’attribuzione del CF in caso di rapporti accesi con soggetti non residenti che ne sono sprovvisti? R I S P O S T A Gli operatori finanziari tenuti all’obbligo d’indicazione del numero di codice…...

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Cartolarizzare e vendere il credito
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Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele doverose!

Cartolarizzazione & antiriciclaggio: cautele doverose!   Uno degli obblighi principali in capo agli intermediari finanziari finalizzato a contrastare fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è certamente quello della “registrazione” dell’operazione in Archivio Unico Informatico, conservando la storia economica del cliente per almeno dieci anni. Quando un credito – deteriorato…...

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trust
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TRUST: Indici di anomalia

TRUST: Indici di anomalia   Il Trust, è un istituto particolarmente diffuso nell’esperienza giuridica anglosassone e, pur non essendo espressamente disciplinato nel nostro ordinamento giuridico, da qualche tempo anche in Italia se ne trova concreta applicazione.  La normativa antiriciclaggio, alla lettera d) del comma 1, dell’articolo 12 del D.lgs 231/07,…...

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Provenienza della provvista
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Antiriciclaggio: Provenienza del denaro?

Antiriciclaggio: Provenienza del denaro?   Fare antiriciclaggio significa applicare comune e razionale buon senso, nell’ottica di garantire la “collaborazione attiva” a beneficio dell’Istituzione per meglio contribuire a smascherare il malaffare e la criminalità organizzata. Quando dobbiamo valutare l’operatività della clientela, tanto come Intermediario finanziario che come professionista legale o contabile,…...

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Adeguata verifica minorenni
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ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta

ADEGUATA VERIFICA DEL MINORENNE: Regole di condotta   Come ci si comporta laddove, per procedere all’Adeguata verifica nell’avvio di un rapporto quando si ha di fronte un soggetto minorenne?  Abbonato al sito web www.giovannifalcone.it  R I S P O S T A  Trattasi dei cc.dd. casi atipici (minorenni, soggetti stranieri [Leggi tutto]

Succede in Italia
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SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm

SUCCEDE IN ITALIA: L’adeguata verifica rallenta la successione a Banco Bpm   Io e mio padre, gli unici eredi di mia madre deceduta il 30 luglio, dopo oltre cinque mesi non sappiamo nulla in merito alla successione presentata. e non abbiamo notizie ne su quando questa si concluderà. In successione…...

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Adeguata
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ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: Casi atipici (Stranieri, minorenni, extracomunitari)   In presenza di clientela straniera, aventi una minore età (meno di 18 anni) oppure extracomunitari, come ci si comporta nella lettura del documento di riconoscimento che non sempre è disponibile? Grazie Da un abbonato al sito www.antiriciclaggio.org R I S…...

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Antiriciclaggio

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo

GESTIONE SOCIETA’ LUSSEMBURGHESE: Obblighi antiriciclaggio, dall’Adeguata verifica al Titolare effettivo   Sono stato incaricato da una società di diritto italiano, amministrata da una persona fisica italiana, di tenere la contabilità e seguire gli adempimenti fiscali. Tale società è interamente partecipata da un fondo di investimento di diritto lussemburghese non quotato…....

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L'Adeguata verifica
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Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti!

Adeguata verifica: serve buon senso, soprattutto con i morti!   Stasera, un mio vecchio amico mi telefona trafelato chiedendomi un parere per come sbloccare una situazione in una banca, posto che allo sportello gli hanno più volte ripetuto la necessità di fare d’Adeguata verifica al di lui genitore titolare del…...

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PROMOTORI FINANZIARI & ANTIRICICLAGGIO: Adeguata verifica della clientela e documento di riconoscimento

Egregio Dr. Falcone, sono un Promotore finanziario regolarmente iscritto nell’apposito Albo Consob e vorrei un suo parere circa la necessità di identificare compiutamente il cliente all’atto dell’avvio della relazione. In particolare mi serve capire se l’acquisizione della copia del documento di riconoscimento è una operazione obbligatoria ai fini dell’Adeguata verifica…....

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