Tag results for: Adeguata verifica
ANTIRICICLAGGIO & INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI 1° FASCIA: Qualche contraddizione di troppo!
Gentilissimo dr. Falcone mi permetto di sottoporle quanto
segue:
Il decreto legislativo nr. 231/2007, all’articolo 11 – 1° comma, stabilisce che
si intendono intermediari finanziari:
Lettera m-bis: le società fiduciarie di cui all'articolo...
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto!
FIDUCIARIA & TITOLARE EFFETTIVO: Problema risolto!
Gentilissimo dr. Falcone, siccome ho letto versioni contrastanti in merito, desidererei sottoporle quanto segue:
""""""""La società ALFA S.p.A. esercita l’attività: "ALTRE ATTIVITA’ CREDITIZIE”.
Come si...
ANTIRICICLAGGIO & PERSONE GIURIDICHE: Informazioni obbligatorie al Registro delle imprese
L’antiriciclaggio passa per il Registro delle imprese
Il disegno di legge delega per il recepimento della Direttiva Ue 2015/849, sulla "Prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei...
NEWS LETTER dal 05 all’11 ottobre 2015
"LA CONOSCENZA E' INVERSAMENTE PROPORZIONALE AL RISCHIO"
https://www.giovannifalcone.it/4780/offerta_sito_in_prova.html
A N T I R I
C I C L A G G I O
ANTIRICICLAGGIO: L’Adeguata verifica non è un adempimento burocratico!RECUPERO CREDITI &...
ANTIRICICLAGGIO: L’Adeguata verifica non è un adempimento burocratico!
ANTIRICICLAGGIO: L’Adeguata verifica non è un adempimento burocratico!
Ho più volte detto, ripetuto e scritto che l’Adeguata verifica della clientela rappresenta le fondamenta di ogni relazione, improntata sulla conoscenza del...
ANTIRICICLAGGIO: Suggerimenti utili!
Se io fossi
un Responsabile aziendale antiriciclaggio di una banca, ovvero un
professionista - legale e/o contabile - interessato a non correre rischi di sorta
per...
